排污泵厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
排污泵厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

亿元走私出口稀土大案破获始末

发布时间:2020-02-21 19:29:18 阅读: 来源:排污泵厂家

新闻直击

近日,南宁海关成功侦破一起企图通过货运渠道走私出口稀土大案,该案涉嫌以伪报品名的方式走私出口涉税涉证的稀土金属及其化合物约4196吨,案值1.09亿元,偷逃税款1300多万元。

2009年7月,南宁海关收到一封举报南宁奥天公司通过伪报品名方式走私稀土的信,南宁海关对线索进行了深入摸查,经过近9个月的侦查,于今年3月在南宁、防城港、梧州、成都、昆明等地展开抓捕行动,将涉案的犯罪嫌疑人全部抓捕归案。

该案案情重大,引起海关总署重视。海关总署已将此案列为海关总署缉私局挂牌督办案件。

案情追踪

一封举报信牵出稀土走私大案

举报南宁奥天公司以伪报品名硅藻土、硫酸铝的方式走私国家限制出口的稀土矿。

南宁海关调取了与举报信内容有相关可能的所有海关单证进行核查。面对堆起来有两米多高满是英文和数字的单证,办理人员一份份地仔细分析,但是却一直难以找到有力的违法证据。是走私分子太善于伪装,还是举报信内容不真实呢?这让办理人员犯了嘀咕。

7月22日,400多公里外的梧州海关现场传来的消息:查获伪报品名走私稀土的案件。一家名为佳佩莹商贸有限公司向海关申报,往印度出口“热压铁块”20吨,海关关员查验发现这些“热压铁块”被分装在集装箱里绿色铁桶内,“铁块”拿起来有金属压坠感,敲起来“铛铛”响,表面看并没有什么大问题,但是仔细推想却有些不对:印度是一个富铁国家,铁产品与国内并不存在多大差价,出口热压铁块无利可图,这家公司为什么会出口而且量还这么小呢?

该票货物的两份样品被送往广州的海关化验中心,检验结果证实了现场关员的怀疑,两份样品中镧和锶(稀有金属元素)的含量均超过了97%,货物是稀土矿石。梧州海关迅速组织人员对该商贸公司进行调查,发现该公司已经人去楼空,注册法人对公司情况一无所知,公司的实际老板另有其人,线索就此中断。

梧州案件证明了伪报品名走私稀土行为的存在,也坚定了大家查办此案的决心。经过多方了解,办理人员掌握了奥天公司的确存在着伪报品名走私稀土的情况,但是没有证据就无法立案查缉,要从哪里着手才能够获得必要的立案证据呢?案件的前期摸查阶段,海关办案人员感觉到了对手的“实力”。

于是,海关对外贸流程的各个环节逐项进行分析研究:单从报关单证上分析没有问题,但是国外的收货人收货时,舱单上却要写上真实的货物名称。由舱单入手,一路追查应该可以有所发现。

海关办案人员马上行动,除了在广西调查外,还去到四川等地核查货物来源,甚至通过国际合作,调取了巴西、印度海关的相关数据比对。经过近5个月不懈的努力,海关终于取得了奥天公司伪报品名走私稀土的有力证据,并逐步摸清了奥天公司的违法行为,一条涉及上海、四川成都、广西南宁、防城港和梧州五地,通过三家报关公司伪报品名的走私脉络逐渐呈现出来。

2009年12月2日,南宁海关将此案正式立案,定名为“12·02”案。由于案情重大,海关总署将此案列为海关总署缉私局挂牌督办案件。

犯罪嫌疑人被押解到南宁接受审讯

案件侦破

专案组集体智慧突破审讯难关

经过3个月细致缜密的前期工作,海关掌握了与案件相关的主要犯罪嫌疑人的行踪,2010年3月4日,南宁海关从关区内抽调精干力量,赴广西南宁、防城港、梧州和四川成都等地同时展开抓捕行动,高效率的抓捕行动,让犯罪嫌疑人们猝不及防,9名犯罪嫌疑人被一举抓获。抓捕行动结束当天,一个24人的专案组随即成立,审讯工作全面展开。

与非设关地走私相比,货运渠道走私案件的办理,抓捕顺利只是一个开始,能否让嫌疑人交代清楚事实,能否取得足够的证据,顺利将案件送起诉才是案件办理成功与否的关键。谈起本案的审理工作,专案组粟副处长深有感触地说:“这个案件中全部的涉案人员的学历都在本科以上,一些嫌疑人还是外贸、稀土方面的专家,主犯还具备了反侦查的经验,对待这些‘专家’,审讯可比抓捕艰难很多,审不下来,就可能前功尽弃。”

陈姓主犯被抓捕归案后,审讯进行了半个月,都没有大的突破,他利用对法律法规的熟悉和对专业的掌握,小心翼翼地与审讯人员周旋。开始的时候痛哭流涕,说自己并未违法只做合法买卖,给他展示物证后,他又开始死咬自己只是货主,别人代理报关,具体怎么操作货,他毫不知情云云。审讯多了,他心情好就敷衍两句,心情不好一下午一句话都不说。参与审讯的南宁海关缉私局侯科长说:“你急他不急,因为他也掰着手指计算羁押期限,到期你就得放他回去了。”

“擒贼先擒王,难啃不能不啃,如果主犯审不下来,办这个案子就没有什么意义。”面对顽固的主犯,专案组组长、南宁海关缉私局吴副局长召集专案组成员对陈某的审讯进行专题研究时说,他坚信这么多臭皮匠怎么也能搞掂这个“诸葛亮”。

专案组在短短一周的时间内一边组织力量,对案子涉及的69票货物的货款、提单、发票等方面的信息,一票票地进行认真核查,一边再次组织人员远赴上海、成都等地进一步搜集证据,从中找到细节性的问题;此外,专案组领导要求审讯人员采用新的审讯策略,将找到的问题分散渗透进对陈的每次审讯之中,然后采用口供与证据相结合的办法,来保证能够取得足够证据用以移送犯罪嫌疑人。

专案组不懈的努力取得了成效,在主犯陈某在羁押期限将至的时候,他终于承认了在明知奥天公司不具备稀土出口资质的情况下,依然支付高额代理费,授意报关公司伪报品名走私稀土的情况。陈某交代清楚之后,其他犯罪嫌疑人的心理防线也陆续被攻破。

原来,本案几个主要的犯罪嫌疑人都是稀土方面的专家,他们根据每票稀土矿石的外形的不同特点,分别用硅藻土、硫酸铝、玻璃成型剂等与稀土外形相似的货物来报关,企图鱼目混珠。专案组副组长,南宁海关缉私局侦查一处张处长介绍说,虽然这些人利用自己的专业优势,做足了功课,但是还是难免留下破绽,就凭这些蛛丝马迹,他们也难逃海关的查办和法律的制裁。

海关关员对伪报品名为热压铁块的稀土锭进行查验

相关资料

稀土是一种重要的战略资源,它具有优异的光、电、磁、超导、催化等物理特性,能与其他材料组成性能各异、品种繁多的新型材料,因此有“工业味精”、“新材料之母”之称。在军事领域,其最显著的作用就是能大幅提高制造坦克、飞机、导弹和卫星的钢材及合金的战斗性能。由此,稀土成为国家严格控制出口的重要战略资源。

据南宁海关杨建关长介绍,该案走私的稀土为涉税涉证商品,是国家严格控制出口的重要战略资源。海关侦破此案并将该团伙连根拔掉,对维护国家利益有重大意义。

上海私家车托运到北京三天到

私家车托运

天津到广州轿车托运几天到

西安到深圳轿车托运几天到

深圳能托运轿车到成都吗

托运需知

西安轿车托运列表

拉萨轿车托运

私家车托运多少钱

轿车托运多少钱